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警方通报三三宝利来案进展:47人移送检方 范冰冰曾为其代言

发布日期:2022-05-08 10:13   来源:未知   阅读:

  新金融探案 1月24日消息,杭州市公安局萧山区分局日前发布“三三宝利来”、“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案案情通报,内容显示,王文俊王文澜等47名涉案人员已被依法移送检察机关审查起诉,其余犯罪嫌疑人尚在进一步侦办中。

  通报显示,目前涉案的王文俊、王文澜等47名涉案人员已被依法移送检察机关审查起诉,其余犯罪嫌疑人尚在进一步侦办中。其中,2019年1月23日,王文俊、王文澜等15名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪被移送检察机关审查起诉,另有32人因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送检察机关审查起诉。

  通报称,经公安机关全力追赃,已依法冻结、查封涉案银行资金、房产、车辆等涉案资产,追赃挽损工作仍在进行中。相关涉案资产后续将依法处置。

  资料显示,三三宝利来的运营主体是杭州三三易通电子商务有限公司,控股股东为王文俊旗下武汉三三华铭文化传媒有限公司,经营范围包括网上销售、信息技术开发、网页设计、软件开发、市场经营管理咨询等。三三宝利来被称为资产证券化平台,交易“玉石资产包”。资产以玉器等商品背书在该电子商务平台进行交易。金融虎查询发现,通报中提到的王文俊、王文澜是三三集团的实控人。

  据《中国经营报》报道,三三集团系企业玉茶坊相关人员证实,范冰冰曾代言该品牌,协议两年一签,已经签过两次,但该人士未透露具体金额等细节。一份《代言形象授权书》显示,无锡某公司将范冰冰肖像授权杭州三三玉茶坊企业管理有限公司,授权期限为2018年2月1日至2020年1月31日。2016年,玉茶坊曾包场支持范冰冰主演的电影《我不是潘金莲》。

  早在2017年,三三集团就已被通报存重大风险隐患。2017年2月底,浙江省公安厅经侦总队接到人行杭州中心支行反映:位于杭州萧山区的一家电子商务有限公司短时间内公司账户沉淀资金17.19亿元,存在重大风险隐患。报道中提及的“易通宝”系三三集团下属平台。

  2017年6月23日,杭州萧山区政府金融办曾通知多方开会,会议内容为“研究三三易通公司资金解冻问题方案”。该人士称,在这之前,三三易通电子商务公司曾向萧山区委、区政府发去“紧急报告”,称2017年3月1日,该公司三个账户被冻结资金达19.2亿元。“紧急报告”还称,由于冻结时间较久,导致企业与代理商供货协议违约,企业因此面临破产倒闭风险,请求相关部门依法解封。

  2018年6月,三三集团因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案被杭州萧山警方查处,实控人目前已被采取刑事强制措施。当时警方通报称,萧山公安分局对“三三宝利来”“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案进行查处,三三系企业实际控制人王文俊及多名高管(投资人)被采取刑事强制措施。

  7月,杭州市公安局萧山分局官方微博“平安萧山”发布案情通报称,经杭州市萧山区人民检察院批准,王文俊王文澜等42名犯罪嫌疑人被依法逮捕。

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